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发表于 2020-03-30 16:53:22 股吧网页版
默锐环境:第二届董事会第九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-03-30


公告编号:2020-005

证券代码:833731 证券简称:默锐环境主办券商:中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 3 月 30 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 3 月 16 日以书面通知方式发出

5.会议主持人:董事长杨树仁先生
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的

公告编号:2020-005

相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,经股东大会审议通过后启用,
同时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-007)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款,详见公司于 2020 年3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-008)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款,详见公司于 2020 年3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-009)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2020-005

4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于制定<信息披露事务管理制度>的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要,公司拟修订《信息披露事务管理制度》的部分条款,详见公司于 2020年3月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《信息披露事务管理制度》(公告编号:2020-010)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:

公司拟于 2020 年 4 月 16 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会,审议上述相
关议案。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。……
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