公告日期：2020-04-16

公告编号：2020-013

证券代码：833731 证券简称：默锐环境主办券商：中泰证券

山东默锐环境产业股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨树仁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数5,845,646 股，占公司有表决权股份总数的 58.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-013

公司总经理和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，制定新的《公司章程》，经股东大会审议通过后启用，

同时原《公司章程》废止。详见公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：同意股数 5,845,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《股东大会议事规则》的部分条款，详见

公司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-008）2.议案表决结果：同意股数 5,845,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款，详见公

司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-009）

2.议案表决结果：同意股数 5,845,646 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

公告编号：2020-013

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款，详见公

司于 2020 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020……
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