公告日期：2021-07-23

公告编号：2021-018

证券代码：833734 证券简称：华唐新材 主办券商：申万宏源承销保荐
河南华唐新材料股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数63,560,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-018

公司其他高级管理人员未出席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：
详见公司于2021年7月6日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-015）。本议案为特别决议议案。
2.议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理申请公司股票在全
国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：
详见公司于2021年7月6日全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号 2021-015）。
2.议案表决结果：

同意股数 63,560,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录

公告编号：2021-018

公司《2021 年第二次临时股东大会决议》。

河南华唐新材料股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 23 日

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