公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-003

证券代码：833734 证券简称：华唐新材 主办券商：申万宏源

河南华唐新材料股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月13日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席孟凡森

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司监事会编制《2018年度监事会工作报告》，提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

公告编号：2019-003

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告及摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的

各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工

作的通知》、《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格

式指引》的规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际

的情况，公司2018年年度报告基本上真实地反映出公司2018年度的经营成

果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了

监事的职责。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》

（二）与会监事签字确认的公司《关于2018年年度报告的书面审核意见》

河南华唐新材料股份有限公司

监事会

2019年4月25日

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