公告日期：2019-05-20

河南华唐新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长李曙光

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数63,560,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度董事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第二届董事会第三次会议决议公告（2019-002），本议案的具体内容参见上述

2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2018年度监事会工作报告》

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第二届监事会第三次会议决议公告（2019-003），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了《2018年年度报告》和《2018年年度报告摘要》，本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第二届董事会第三次会议决议公告（2019-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于2019年4月25日在全国股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了第二届董事会第三次会议决议公告（2019-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》

1.议案内容：

上刊登了第二届董事会第三次会议决议公告（2019-002），本议案的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数63,560,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务……
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