公告日期：2020-06-09

河南华唐新材料股份有限公司 公司章程

河南华唐新材料股份有限公司

章程

2020 年 6 月

第一章 总则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 7

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定...... 10

第三节 股东大会的召集...... 13

第四节 股东大会的提案与通知...... 14

第五节 股东大会的召开...... 16

第六节 股东大会的表决和决议...... 19

第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 25

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会...... 32

第一节 监事...... 32

第二节 监事会...... 33

第八章 财务、会计和审计...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 36

第三节 会计师事务所的聘任...... 36

第九章 通知、公告和投资者关系管理...... 37

第一节 通知...... 37

第二节 公告...... 38

第三节 投资者关系管理...... 39

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资...... 40

第二节 解散和清算...... 41

第十一章 修改章程...... 43
第十二章 附则...... 44

第一章 总则

第一条 为维护河南华唐新材料股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的的业务规则和其他有关法律、法规及规范性文件，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他法律行政法规和规范性文件的规定，
由沁阳市华唐玻璃钢有限公司整体变更设立的股份有限公司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第三条 公司中文名称：河南华唐新材料股份有限公司

英文名称:HeNan Huatang New Meterial CO.,Ltd。

第四条 公司住所：沁阳市太行大道南段。

第五条 公司的注册资本为人民币 6,356 万元。

第六条 公司营业期限为永久存续。

第七条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为。公司与
股东、股东与股东之间的权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉公司；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘
书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨是：坚持自主创新，打造核心技术，致力于高新
复合材料制品的研发、生产和销售，专注于化工、电力、汽车配件、有色脱硫、环保装备的制造与安装，促进企业节能减排，提升工业企业的营运能力。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：新型复合材料制品、汽车配件
生产、轨道交通轻量化配件生产，脱硫脱硝脱氟耐蚀装备、非标设备及钢结构制造、安装，工程施工总承包；上述经营范围的技术研发、转让、咨询……
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