公告日期：2020-07-15

公告编号：2020-013

证券代码：833734 证券简称：华唐新材 主办券商：申万宏源
河南华唐新材料股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 2 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长李曙光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《会计师事务所变更》议案
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，公司原审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，在执业过程中切实履行尽责义务，已履行完毕合同约定的审计工作，公司董事会对其提供的服务表示衷心感谢。为体现审计工作

公告编号：2020-013

的公正性，经综合评估，公司决定更换会计师事务所，拟改聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第二届董事会第七次会议决议。

河南华唐新材料股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 15 日

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