公告日期：2023-10-13

公告编号：2023-050

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命高级管理人员》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会拟聘任吴琰冰先生 为公司财务负责人，任期自本次会议决议通过之日起，至本届董事会任期届满

公告编号：2023-050

时为止。经核查确认，吴琰冰先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采 取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业 股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求， 符合《公司法》和《公司章程》对高管的任职资格要求。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司高级管理人员任命 公告》（公告编号：2023-051）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于出售山西森井生物技术有限公司股权》的议案
1.议案内容：

公司拟将山西森井生物技术有限公司股权 20%的 100 万元股权（其中未实
缴到位 100 万元股权）以 0 元的价款转让给闻燕华。转让完成后，公司不再持
有山西森井生物技术有限公司的股份。具体内容详见 2023 年 10 月 10 日披露
于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井 生物技术股份有限公司出售山西森井生物技术有限公司股权的公告》（公告编 号：2023-052）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于出售森井生物技术（黑龙江）有限公司股权》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-050

公司拟将森井生物技术（黑龙江）有限公司股权 10%的 111.111 万元股权
（其中未实缴到位 111.111 万元股权）以 0 元的价款转让给叶旭耿。转让完成
后，公司不再持有森井生物技术（黑龙江）有限公司的股份。具体内容详见 2023
年 10 月 10 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司出售森井生物技术 （黑龙江）有限公司股权的公告》（公告编号：2023-053）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。