公告日期：2023-12-01

公告编号：2023-060

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-060

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833735 森井生物 2023 年 12 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼，公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名公司第四届董事会董事候选人》的议案

公司第三届董事会任期自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，即将
届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律 程序进行董事会换届选举。现提名沈宏良、沈坚、刘侃诚、陈波、金沉为公司 第四届董事会董事。上述拟任董事均为换届连任，任期三年，自 2023 年第五 次临时股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常工作，股东大会审 议通过第四届董事会换届事项前，第三届董事会全体成员将继续履行董事职 责。

上述董事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董 事任职资格的要求。经全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统查询， 上述第四届董事候选人均不为失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要 求不得担任董事的情形。

公告编号：2023-060

（二）审议《关于监事会换届暨提名公司第四届监事会非职工代表监事》的议案
公司第三届监事会任期自 2020 年 12 月 1 日至 2023 年 11 月 30 日，即将
届满。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司监事会决定按照相关 法律程序进行监事会换届选举，拟提名邵莉伶、应森福为公司第四届监事会非 职工代表监事。上述拟任监事经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过后， 与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。上述拟 任监事均为换届连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。为确保监 事会的正常运作，股东大会审议通过第四届监事会换届事项前，第三届监事会 全体成员将继续履行监事职责。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法……
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