公告日期：2024-04-23

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市古墩路 98 号公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司总经理 2023 年年度工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报总经理 2023 年年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司董事会 2023 年年度工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司董事会 2023 年年度工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年年度财务决算工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司 2023 年
年度财务决算工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会拟定了《公司 2024 年
年度财务预算工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《公司 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

内容详见同日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年年度报告》 （公告编号：2024-002）和《浙江森井生物技术股份有限公司 2023 年年度报 告摘要》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案
1.议案内容：

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控 制人及其关联方资金占用情况进行了专项审计。现专项审计工作已经完成，根 据专项审计报告内容，公司 2023 年度未发生控股股东及其他关联方资金占用 的情况。

该报告详见已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》 （公告编号：2024-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《浙江森井生物技术股份有限公司拟续聘会计师事务所》的议案1.议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，其工
作认真尽职，专业水平较高且熟悉公司情况，为保证审计工作延续性，现拟续 聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024……
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