公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-020

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：杭州市西湖区古墩路 98 号 7 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数40,037,950 股，占公司有表决权股份总数的 92.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-020

公司高级管理人员均出席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围并修订公司章程》的议案
1.议案内容：

根据公司实际生产经营需要，拟变更经营范围并相应修订公司章程相关内 容，公司经营范围拟变更为：一般项目：农业科学研究和试验发展；工业酶制 剂研发；专用化学产品销售(不含危险化学品)；专用化学产品制造（不含危险 化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；复合微生物肥料研发；生物 有机肥料研发；土壤污染治理与修复服务；新材料技术研发；食品添加剂销售； 肥料销售；机械设备销售；普通机械设备安装服务；工业工程设计服务；技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批 准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：肥料生产；饲料 添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具 体经营项目以审批结果为准）。

该议案内容已披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于变更经营范围 并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,037,950 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
三、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2024-020

浙江森井生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日

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