公告日期：2024-09-19

公告编号：2024-029

证券代码：833735 证券简称：森井生物 主办券商：长城证券
浙江森井生物技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市古墩路 98 号 7 楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 沈宏良先生

6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做决议合法有 效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更会计师事务所》的议案
1.议案内容：

根据公司发展需要，为更好地推进审计工作的开展，公司与原审计机构大 华会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘任其担任公司审计

公告编号：2024-029

机构，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报 告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。该议案内容已披露登载在全国中 小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术 股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 9 日召开浙江森井生物技术股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会，审议上述议案中需提交股东大会审议的议案。该议案
内 容 已 披 露 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《浙江森井生物技术股份有限公司关于召开 2024 年第 三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-031）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江森井生物技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2024-029

浙江森井生物技术股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 19 日

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