公告日期：2022-12-13

公告编号：2022-027

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘亮先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司购买房产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-027

根据公司长期战略发展的需要，公司子公司北京在远方国际供应链管理有限
公司（以下简称“在远方供应链”）于 2022 年 8 月 24 日通过网络竞价方式购买
法院处置资产“北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层 50506 号”项下标的资产，
成交价 6,474,600.00 元，在远方供应链以自有资金一次性付清全款, 该资产拟
作为自用固定资产，并于 2022 年 9 月 28 日获得北京市规划和自然资源委员会颁
发的《不动产权证书》（编号：京（2022）东不动产权第 0010953 号）完成过户。
在远方供应链于 2022 年 9 月 23 日通过网络竞价方式购买法院处置资产“北京市
东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 4 层 50505 号”项下标的资产，成交价 7,605,720.00
元，在远方供应链以自有资金一次性付款, 该资产拟作为自用固定资产，该资产
截至 2022 年 12 月 13 日尚未办理完成过户，在远方供应链公司管理层负责办理
完成相关购置手续。内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台发布的《购买资产的公告》（公告编号：2022-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合公司业务规划及发展情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易发生额不超过 20,645.00 万元（含）。其中购买原材料、燃料和动力、接受劳务交易发生额不超过 600.00 万元（含），出售产品、商品、提供劳务交易发生额不超过 2,000.00 万元（含），其他不超过 18,045.00 万元（含）。内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2022-027

关联董事刘亮、徐晨、胡瑶、陈霄毅回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年提供担保的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司及子公司在路上（北京）科技有限公司、孙公司在路上（上海）国际旅行社有限公司、子公司北京在远方国际供应链管理有限公司、子公司北京九州天际国际旅行社有限公司、孙公司成都在路上联盟……
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