公告日期：2022-12-28

公告编号：2022-033

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券

腾轩旅游集团股份有限公司

2022 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长刘亮先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2022 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

发布了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数103,060,750 股，占公司有表决权股份总数的 93.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-033

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》；

1、 议案内容：

公司《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》内容详见公司于 2022 年

12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 5,348,143 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联方刘亮、腾轩（北京）咨询服务有限公司、北京联拓天际电子商务有限公司对本项议案回避表决，以上关联股东持有股份总数 97,712,607 股。

（二）审议通过《关于预计公司及子公司 2023 年提供担保的议案》；

1、 议案内容：

公司《关于预计公司及子公司 2023 年提供担保的议案》内容详见公司于 2022

年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《预计担保的公告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 103,060,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

公告编号：2022-033

1、 议案内容：

公司《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》内容详见公司于2022年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：

同意股数 103,060,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0 股；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查……
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