公告日期：2023-03-30

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 30 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘亮先生

6.会议列席人员：监事会全体成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事刘亮先生、胡瑶女士、陈霄毅女士因个人原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2022 年公司治理情况和各项经营结果，对 2022 年董事会工
作进行总结，并形成 2022 年度董事会工作报告。由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司总经理全面总结了 2022 年年度经营工作情况，形成《2022 年度总经理
工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际经营情况，《腾轩旅游：2022 年年度报告》及《腾
轩旅游：2022 年年度报告摘要》已编制完毕。内容详见公司于 2023 年 3 月 30
日披露在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《腾轩旅游：2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《腾轩旅游：2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2022 年财务决算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司《2023 年财务预算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公
司 2022 年归属于母公司所有者的净利润为 18,304,781.26 元，累计未分配利润为-40,503,047.31 元，实收股本总额为 110,532,456.00 元。根据《公司章程》的相关……
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