公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-024

证券代码：833741 证券简称：腾轩旅游 主办券商：广发证券
腾轩旅游集团股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 24 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梁青女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事施服斌因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于任命施服斌为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。

公告编号：2023-024

经公司股东提名，提名施服斌先生为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员仍按照有关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行职责。内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命梁青为公司第四届监事会非职工代表监事》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第四届监事会共设监事 3 名，其中 2 名为股东代表监事。经公司股东提名，提名梁青女士为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自股东大会决议通过之日起计算，上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象。在第四届监事会监事就任之前，第三届监事会成员仍按照有关法律法规和《公司章
程》的规定继续履行职责。内容详见公司于 2023 年 12 月 4 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台发布的《监事换届公告》（公告编号：2023-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《腾轩旅游集团股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

腾轩旅游集团股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 4 日

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