公告日期：2019-10-29

恐龙园文化旅游集团股份有限公司
股票发行情况报告书

（住所：常州新北区汉江路 1 号）

主办券商

（住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 楼 A02 单元）
二〇一九年十月

目 录

目 录 ...... 1
释 义 ...... 2
一、公司基本情况 ...... 4
二、本次发行的基本情况 ...... 4

（一）本次股票发行数量及募集资金总额...... 4

（二）发行价格 ...... 5

（三）本次发行认购方式 ...... 5

（四）本次发行实际募集金额未达到预计募集金额时，实际募集资金的投入安排...... 5

（五）现有股东优先认购情况 ...... 5

（六）本次发行对象及认购股份数量情况...... 6

（七）本次发行是否涉及年度股东大会授权董事会发行股票事项...... 7

（八）本次发行是否涉及国资等相关主管部门审批、核准或备案等程序...... 7

（九）本次募集资金用途 ...... 8

（十）本次发行是否经中国证监会核准...... 9
三、发行前后相关情况对比 ...... 10

（一）发行前后，前十名股东持股数量、持股比例及股票限售情况...... 10
（二）发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权、董事、监事、

高级管理人员及核心员工持股的变动情况......11

（三）发行前后主要财务指标变化...... 12
四、新增股份限售安排 ...... 13
五、本次股票发行募集资金专项账户的设立情况及三方监管协议的签订情况...... 14
六、主办券商关于本次发行合法合规性的结论性意见...... 14
七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见...... 16
八、全体董事、监事和高级管理人员的公开声明...... 18
九、备查文件目录 ...... 19

释 义

在本股票发行情况报告书中，除非另有说明，下列词语具有如下含义：

简称 全称

恐龙园、公司、本公司、股 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司
份公司、发行人
本次发行对象、中信旅游 指 中信旅游集团有限公司

龙控集团 指 龙城旅游控股集团有限公司

董事会 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司董事会

股东大会 指 恐龙园文化旅游集团股份有限公司股东大会

《公司章程》 指 《恐龙园文化旅游集团股份有限公司章程》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《监督管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管理细则》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则》
（2017 年 7 月 1 日第二次修订）

《股票发行业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试
行）》

《股票发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》

《全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布<关于
《联合惩戒措施监管问答》 指 对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答>的公告》（股
转系统公告[2016]94 号）

《交易管理办法》 指 《企业国有资产交易监督管理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

股权登记日 指 2019 年 9 月 18 日

在册股东 指 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。