公告日期：2019-12-16

公告编号：2019-030

证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券
恐龙园文化旅游集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 6 日以通讯方式发出

5.会议主持人：沈波
6.会议列席人员：监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事宗俊、黄震方因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请综合授信
的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司常州新北支行申请办理总

公告编号：2019-030

金额不超过人民币壹亿元的流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资贷款、国内
保理、保函等银行授信业务，信用发生期限自 2019 年 12 月 20 日起至 2024 年
12 月 19 日止。

具体授信方式、金额、期限以与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司常州分行申请授信（风险敞口）
人民币壹亿元，授信有效期为五年，从 2019 年 12 月 20 日起至 2024 年 12 月 19
日止。

具体授信方式、金额、期限以与银行签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《恐龙园文化旅游集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

恐龙园文化旅游集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 16 日

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