公告日期：2020-09-18

公告编号：2020-030

证券代码：833745 证券简称：恐龙园 主办券商：安信证券
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第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 9 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事沈波先生
6.会议列席人员：公司监事及高管
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事冯彦庆因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举沈波先生为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2020-030

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会的工作细则，董事会选举产生了董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会四个委员会委员。各委员会组成如下：

（1）战略委员会由沈波先生、许晓音女士、马国平先生、冯彦庆先生、黄震方先生五人组成，其中沈波先生担任召集人；

（2）审计委员会由沈波先生、马国平先生、王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生五人组成，其中独立董事王普查先生担任召集人；

（3）提名委员会由沈波先生、许晓音女士、王普查先生、刘永宝先生、黄震方先生五人组成，其中独立董事刘永宝先生担任召集人；

（4）薪酬与考核委员会由许晓音女士、宗俊先生、王普查先生、黄震方先生、刘永宝先生五人组成，其中独立董事黄震方先生担任召集人；

以上各委员会委员任期与第四届董事会任期相同。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》议案
1.议案内容：

经董事长沈波先生提名，聘任许晓音女士为公司总经理，任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-030

（四）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》议案
1.议案内容：

（1）经董事长沈波先生提名，聘任丁光辉先生为公司董事会秘书；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）经总经理许晓音女士提名，聘任印小强先生为公司副总经理；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）经总经理许晓音女士提名，聘任丁光辉先生为公司副总经理；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）经总经理许晓音女士提名，聘任陈辉先生为公司副总经理；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）经总经理许晓音女士提名，聘任虞炳先生为公司副总经理；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）经总经理许晓音女士提名，聘任王孝红先生为公司财务总监；

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上被聘高级管理人员任期三年。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（……
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