公告日期：2024-04-25

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 13 日以邮件或其他书面
方式发出

5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

公司总经理苗金钟代表公司经营管理层对 2023 年度公司运营及在职工作情
况进行了总结，并提出新一年的工作规划。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据实际经营情况和财务数据，公司总结了 2023 年度财务状况，作出了
2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度财务决算报告及公司实际经营状况和后续发展预测，公司
制定了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度董事会工作进行了回顾与总结，编制了 2023 年度董
事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年年度报告>及<2023 年年度报告摘要>议案》
1.议案内容：

公司根据 2023 年经营情况编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告
摘要》。内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024- 068）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-069）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

结合当前实际经营情况、现金流及资本公积实际情况，考虑到未来公司可持 续发展同时兼顾对投资者的合理回报，根据有关法律法规、《公司章程》等相
关规定，公司拟对 2023 年 12 月 31 日之前未分配利润派送现金红利，对 2023
年度资本公积不进行转增股本，未分配的资本公积和未分配利润转入下一年 度。本次未分配利润的分派预案以公开披露的《2023 年年度报告》的财务数据 为依据制定。本次未分配利润的分派预案如下：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
87,820,687.12 元，母公司未分配利润为 61,228,606.73 元。公司以总股本
75,912,332 股为基数向全体股东每 10 股派送现金红利 1.2 元（含税），共计
派送现金红利 9,109,479.84 元。如股权登记日应分配股数……
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