公告日期：2024-04-25

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司子公司管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已经于 2024 年 4 月 24 日召开的公司第四届董事会第二次会议审
议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

济南奥图自动化股份有限公司

子公司管理制度

第一章 总则

第一条 为加强济南奥图自动化股份有限公司（以下简称公司）对子公司
的管理，维护公司整体形象和投资者利益，促进公司规范运作和健康发展。根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《济南奥图自动化股份有 限公司章程》等法律、法规和规章，制定本制度。

第二条 本制度所称子公司系指公司根据总体战略规划、产业结构调整及
业务发展需要而依法设立的具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括；
（一）全资子公司；

（二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不
含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司；
（三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。

第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、
资源、资产、投资和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条 公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的重
大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。

第五条 子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法
有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对子公司的各项制度规定。
第六条 子公司同时控股其他公司的，该子公司应参照本制度，建立对其
下属子公司的管理控制制度。

第七条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，
应比照执行本制度规定。

第二章 人事管理

第八条 公司通过子公司股东会行使股东权力选举董事、股东代表监事。
第九条 子公司董事长、总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员
依照子公司章程产生，但上述人员的提名应按公司制度进行。公司依据工作需要可以向子公司派驻中高级管理人员和特殊岗位工作人员。总公司派驻人员由总公司负责其考核和薪酬管理。

第十条 子公司的董事、股东代表监事、高级管理人员具有以下职责：

（一） 依法行使董事、职工代表监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任；

（二） 督促子公司严格遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；

（三）协调公司与子公司间的有关工作；

（四）保证公司发展战略、公司董事会及股东大会决议的贯彻执行；

（五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯；
（六）定期或应公司要求向公司汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告信息披露事务管理制度所规定的重大事项；

（七） 列入子公司董事会、监事会或股东大会审议的事项，应事先与公
司沟通，按规定程序提请公司董事长、董事会或股东大会审议；

（八）承担公司交办的其它工作。

第十一条 子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政
法规和章程，对公司和任职子公司负有忠实义务和勤勉义务。不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职子公司的财产。未经公司同意，上述人员不得与任职子公司订立合同或者进行交易。
若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任。涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十二条 子公司的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度
结束后 1 个月内，向公司董事会提交年度述职报告。在此基础上按公司考核制度进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东会按其章程规定予以更换。

第十三条 子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度职员花名
册及变动情况及时向公司备案。

第十四条 各子公司管理层的人事变动应向公司汇报并备案。

第三章 经营及投资决策管理

第十五条 子公司的经营及发展规划必须服……
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