公告日期：2024-04-25

公告编号：2024-073

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为济南奥图自动化股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，单东日在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

单东日，男，1973 年 3 月 13 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。1995
年 7 月至 2000 年 3 月就职于莱阳农学院教务处师资科，其中 1997 年 9 月至 2000
年 3 月于山东工业大学在职攻读硕士学位。2000 年 3 月至 2004 年 3 月，于浙江
大学攻读博士学位。2004 年 3 月至今，就职于齐鲁工业大学，其中 2010 年 8 月
至 2011 年 5 月期间于美国克莱姆森大学访学，2010 年 12 月晋升教授。2005 年
12 月至 2014 年 12 月任齐鲁工业大学机械工程学院副院长，2015 年 1 月至 2018
年 10 月任齐鲁工业大学科技处副处长，2018 年 10 月至 2021 年 10 月任齐鲁工
业大学电子信息工程学院院长，2021 年 10 月至今任齐鲁工业大学机械工程学部常务副主任，2022 年 5 月起聘任为公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 4 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事单东日会
议出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股

公告编号：2024-073

事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数
数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

单东日 4 4 0 0 否 2

独立董事单东日参加的 4 次董事会会议，对审议议案均投了赞成票，并发表了 1次独立意见。
2023 年度公司暂未在董事会设立专门委员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事单东日对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共
发表了 1 次独立意见，具体情况如下：

会议时 会议名 意见
具体事项

间 称 类型

2023 第三届 1、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》的独立意见； 同意
年 4 月 董事会 2、《关于向银行申请以信用或抵押方式贷款议案》的

11 日 第八次 独立意见；3、《关于预计 2023 年度日常性关联交易的

会议决 议案》的独立意见；4、《关于续聘大华会计师事务所

（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构议

案》的独立意见；5、《关于前期会计差错更正议案》

的独立意见；6、《关于聘任苗金钟为公司总经理的议

案》的独立意见；7、《关于聘任王丛为公司副总经理

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。