公告日期：2024-05-16

公告编号：2024-080

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司 1#会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展需要和战略规划，经综合评估考量，公司决定更换会计师事务所，拟改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构及

公告编号：2024-080

公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的中介机构。内容详
见公司 2024 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号:2024-081）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

针对第四届董事会第三次会议所涉及需提交股东大会审议的事项，根据公司
章程，现提请公司于 2024 年 5 月 31 日在公司 1#会议室召开公司 2024 年第三次
临时股东大会，审议批准本次董事会需由股东大会审议批准事项。内容详见公司
2024 年 5 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号:2024-084）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《济南奥图自动化股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

济南奥图自动化股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 16 日

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