公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-087

证券代码：833748 证券简称：奥图股份 主办券商：中泰证券
济南奥图自动化股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日

2.会议召开地点：济南奥图自动化股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以邮件及其它书面
方式发出

5.会议主持人：董事长和瑞林

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据 2024 年上半年经营情况编制了《2024 年半年度报告》。半年报内

公告编号：2024-087

容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-089）。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于前期会计差错更正议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、
证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正 及相关披露》和全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 5 号— —财务信息更正》（股转公告〔2023〕356 号）的相关规定，公司对前期会计差
错影响的 2021 年度、2022 年度、2023 年度财务报表数据进行了追溯调整和更
正，可以更加客观公允、更加谨慎地反映公司各报告期的实际经营成果和财务
状况。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024- 090）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年 1-6 月审计报告>议案》
1.议案内容：

审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司 2024 年上半年的
经营数据，编制《2024 年 1-6 月审计报告》。内容详见公司于 2024 年 8 月 28

公告编号：2024-087

日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《2024 年 1-6 月审计报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨明增、单东日、付全景对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任和朴轩为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据工作需要，依据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司拟聘任和 朴轩担任公司副总经理职务，任期自公司第四届董事会第第四次会议审议通过
之日起至本届董事会任期届满为止。内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全……
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