公告日期：2022-07-19

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司董事会决议跟踪落实及

后评估制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2022 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关
于制定<董事会决议跟踪落实及后评估制度>的议案》，并提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

汉中天然谷生物科技股份有限公司

《董事会决议跟踪落实及后评估制度》

第一章 总则

第一条 为落实国企改革三年行动方案，进一步规范集团法人治理结构，建立健全董事会决议跟踪落实及后评估制度，确保董事会决议的落实，推动公司依法高效运行，根据《中华人民共和国公司法》《汉中天然谷生物科技股份有限公司章程》（下称《公司章程》）等规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度所称董事会决议是指公司董事会会议通过的所有决议以及董
准。

第三条 本制度所称跟踪落实是指对董事会决议执行情况的跟踪、监督、检查和督办。

第二章 组织机构和职责

第四条 公司董事会统一领导和管理董事会决议的跟踪落实和后评估工作，董事长负责督办、检查董事会决议执行情况，总经理是董事会决议落实的责任人，董事会办公室负责对决议执行落实情况进行后评估管理，董事会秘书协助董事长督办、落实日常工作。

第五条 董事会办公室是董事会决议跟踪落实、督办检查、后评估工作的归口管理部门，主要负责建立健全决议跟踪落实相关制度，组织决议跟踪落实的日常管理、信息沟通、调研检查等工作，向董事、监事及其他高级管理人员反馈决议落实情况。

第六条 董事会作出决议后，承办部门应当就决议事项进行任务分解，明确工作任务、具体目标、责任单位、责任人员、完成时限等，推进决议的执行落实。
第七条 董事会决议执行落实中，涉及两个及以上部门的督办事项，以承担主要工作的部门为主办部门，其他部门为协办部门，主办部门应牵头负责督促、协调、落实有关决议事项。

第三章 管理内容与要求

第八条 董事会决议的检查督办根据董事会决议的内容及性质，可采取连续性跟踪和专项跟踪方式进行。

第九条 连续性跟踪检查的重点是公司各部门的落实情况。若出现异常情况，可要求相关人员进行解释、说明，并将督办检查结果以书面形式报告董事会。
需连续性跟踪检查的内容包括：

（一）发展战略和规划落实情况；

（二）深化改革任务执行落实情况；

（三）年度财务预算方案、决算方案及执行情况；

（四）对内及对外的投资完成情况及进度；

（五）对外长期投资项目的收益情况；

（六）基本管理制度的执行情况；

（七）董事、监事以及高级管理人员的薪酬及惩戒执行情况；

（八）总经理的工作报告及工作完成情况；

（九）其他需要连续性跟踪检查督办的事项。

第十条 专项跟踪检查的重点是关注董事会决议、省国资委决定是否按计划执行，执行中是否有异常情况。如发现有异常情况，可要求相关人员进行解释、说明，并于执行阶段或相关事项完成时以专题报告的形式向董事会汇报。

专项跟踪检查内容包括：

（一）公司重大投资项目的建设进展情况、运营收益情况；

（二）公司的风险投资、资产抵押、融资事项、资产处置及其他担保事项的完成情况；

（三）公司的利润分配方案和弥补亏损方案的执行情况；

（四）公司增加或者减少注册资本、发行公司债券及上市方案的执行情况；
（五）公司重大资产收购、兼并；回购本公司股票或者合并、分立和解散方案的执行情况；子公司、分公司设立运营情况；

（六）聘任或者解聘公司高管人员及决议的执行情况；

（七）公司的重大收入分配、工资总额预算与清算、职工收入、企业年金等分配决议执行情况；

（八）公司风险管理、内部控制和法律合规管理制度执行情况；

（九）聘请或更换中介服务机构（律师事务所、会计师事务所、评估机构）
的情况；

（十）其他需要专项跟踪检查督办的事项。

第十一条 决议跟踪落实的具体流程：

（一）任务分解。承办部门按照本办法第六条要求，对董事会决议事项进行任务分解，报分管领导、总经理……
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