公告日期：2022-11-17

公告编号：2022-041

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

受疫情影响，公司所在县封控近一月，导致公司结算滞后，流动资金较为紧张。为更好开展后两月生产经营工作，公司拟向控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司短期借款 500 万元补充现有流动资金，借款利率 5%，期限一年。
（二）表决和审议情况

2022 年 11 月 15 日，汉中天然谷生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司控股股东向公司提供借款的偶发性关联交易的议案》。

议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因董事李雪松、赖庆林、李建和张媛在控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司任职，与本议案存在关联关系，需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：陕西天谷生物科技集团有限公司

住所：西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗

公告编号：2022-041

注册地址：西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗第 1 幢 1 单元 16 层 11601
室。

注册资本：200,000,000.00 元

主营业务：预包装食品的销售；天然植物栽培研究；提取物加工及终端产品销售；食品、保健品、药品的研究（生产、销售除外）；化妆品研发及销售；货物与技术的进出口经营；环境治理；旅游开发；农副产品采购及销售；农产品的初加工批发及销售；农副食品加工及销售；食品研制生产及销售；饮料研发生产与销售；化学药品原料制造与销售；废弃资源综合利用；谷物、豆及薯类批发及销售；保健食品批发与销售；饮料和茶叶批发与销售；矿产品、建材及化工产品批发与零售；化工原料的采购与销售；化工建材的采购与销售。

法定代表人：李雪松

控股股东：中陕核工业集团有限公司

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：为公司控股股东，占公司股份 83.98%。

信用情况：不是失信被执行人
三、定价情况
（一）定价依据

公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司拟向公司提供借款，是根据公司业务经营需要，属于正常的商业往来行为，交易定价以市场价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则确定。
（二）交易定价的公允性

公司控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司拟向公司提供借款，收取的借款利息公允，合理，不存在损害公司和公司其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

公司拟向控股股东陕西天谷生物科技集团有限公司短期借款 500 万元，借款利率 5%，期限一年。

公告编号：2022-041

五、关联交易的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次关联交易的目的

上述关联交易是为补充公司现有流动资金，更好开展后两月生产经营工作，而向控股股东进行短期借款。
（二）本次关联交易存在的风险

上述关联交易严格按照公允原则执行，保证交易的确定符合相关程序，交易定价以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，交易过程透明，不存在损害公司和其他股东利益的情形。
（三）本次关联交易对公司经营及财务的影响

本次关联交易是为公司发展提供资金保障，实现公司经济效益，是业务发展及生产经营的正常所需，为补充公司现金流，对公司未来的财务状况和经营成果起到积极作用。
六、备查文件目录

《汉中天然谷生物科技股份有限公司第三届董事会第八次会决议》。

汉中天然谷生物科技股份有限公司
董事会
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