公告日期：2023-04-19

公告编号：2023-007

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合有关法律法规，以及《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开以现场投票方式进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 11 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-007

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833760 天然谷 2023 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（西安）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

陕西省西安市雁塔区太白南路 39 号金石柏朗陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年年度董事会工作报告》的议案

对公司《2022 年年度董事会工作报告》进行审议。
（二）审议《公司 2022 年年度监事会工作报告》的议案

对公司《2022 年年度监事会工作报告》进行审议。
（三）审议《公司 2022 年年度报告及摘要》的议案

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。
（四）审议《公司 2022 年年度财务决算报告》的议案

对公司《2022 年年度财务决算报告》进行审议。

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（五）审议《公司 2023 年年度财务预算报告》的议案

对公司《2023 年年度财务决算报告》进行审议。
（六）审议《公司 2022 年年度利润分配方案》的议案

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-006）。
（七）审议《补充确认公司 2022 年度向银行贷款》的议案

2022 年，关联公司中陕核工业集团向公司提供银行贷款授信担保事宜，分
别于 2022 年 3 月 29 日、4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）、《 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2022-018），但公司未审议向银行贷款事宜，现补充确认公司 2022 年度向银行贷款 2950 万元事宜。
（八）审议《公司 2023 年度向银行贷款》的议案

因公司业务开展，公司预计 2023 年度向银行贷款不超过 5000 万元，由关联
公司中陕核工业集团公司向公司提供银行贷款授信担保，分别详见 2022 年 12
月 ……
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