公告日期：2023-04-19

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：西部证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 31 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长李雪松

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

对公司《2022 年年度董事会工作报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

公司总经理邓刚向董事会提交了《2022 年年度总经理工作报告》，特对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度报告》（公告编号 2023-004）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

对公司《2022 年年度财务决算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对公司《2023 年年度财务预算报告》进行审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

议案的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号2023-006）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于补充确认公司 2022 年度向银行贷款》议案
1.议案内容：

2022 年，关联公司中陕核工业集团向公司提供银行贷款授信担保事宜，分
别于 2022 年 3 月 29 日、4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）、《 2022 年第一次临时股东大会决议公告》（ 公告编号2022-018），但公司未审议向银行贷款事宜，现补充确认公司 2022 年度向银行贷款 2950 万元事宜。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及……
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