公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-001

证券代码：833760 证券简称：天然谷 主办券商：开源证券
汉中天然谷生物科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 19 日

2.会议召开地点：陕西天谷生物科技集团有限公司 17 楼
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长李雪松
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数77,401,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-001

公司高管层列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年年度审计机构的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌 公司信息披露规则》等法律、法规的要求及《公司章程》等制度的规定,拟续聘 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案的内容详见公司 2023 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关 联交易的公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,101,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

股东陕西天谷生物科技集团有限公司与本议案存在关联交易，需回避表 决，回避表决股数 71,300,000 股。

公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于公司在 105 车间投资建设新生产线的议案》
1.议案内容：

根据公司的整体部署以及产品结构调整的实际情况，计划在现有空置的 105 车间投资 4531 万元，建设综合性新生产线以适应近两年产品调整和长远 规划。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度向银行贷款的议案》
1.议案内容：

因公司业务开展，公司预计 2024 年度向银行贷款不超过 5000 万元。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 77,401,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回……
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