公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-002

证券代码：833763 证券简称：ST 原态 主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 20 日

5.会议主持人：徐伟凑
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法、有效。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-002

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司对外投资的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》
浙江原态农业股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日

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