公告日期：2023-02-20

公告编号：2023-008

证券代码：833763 证券简称：ST 原态 主办券商：财通证券
浙江原态农业股份有限公司

第二届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 15 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：徐伟凑
6.会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法、有效。

公告编号：2023-008

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

因公司第二届董事会任期届满，需进行新一届董事会换届选举，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名徐伟凑、李满芬、蔡耀准、程笪、张庆虎为公司第三届董事会董事候选人。上述人员经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。在选出新任董事前，第二届董事会成员将继续履行职责。上述董事候选人徐伟凑、李满芬、蔡耀准为连选连任，程笪、张庆虎为新任提名。原董事王杭杭、李福平因个人原因不再担任公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会》的议案

公告编号：2023-008

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 3 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《浙江原态农业股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》
浙江原态农业股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。