公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-015

证券代码：833763 证券简称：STST 原态 主办券商：财通证券
浙江原态农业股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：现场
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票-
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐伟凑
6.召开情况合法合规性说明：

本次 2023 年第一次临时股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数26,443,135股，占公司有表决权股份总数的88.1439%。（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

公告编号：2023-015

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员列席了本次会议
二、 议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1、议案内容：

公司第二届董事会任期届满，现根据公司《章程》和实际
情况，选举产生第三届董事会，经二届董事会提名徐伟凑、李
满芬、蔡耀准、张庆虎、程笪为新一届董事，任期三年，自股
东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
2、议案表决结果：

同意股数 26,443,135 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
1、议案内容：

公司第二届监事会任期届满，现根据公司《章程》和实际

公告编号：2023-015

情况，选举产生第三届监事会，经二届监事会提名朱爱媚为新
一届监事。任期三年，自股东大会审议通过之日起至第三届监
事会届满之日止。
2、议案表决结果：

同意股数 26,443,135 股，占本次股东大会有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份
总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。
三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案
生效情况

姓名 职位 职位变 生效日期 会议名称 生效情况
动

徐伟凑 董事 任职 2020 年 3 2013 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

李满芬 董事 任职 2020 年 3 2013 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

蔡耀准 董事 任职 2020 年 3 2013 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

张庆虎 董事 任职 2020 年 3 2013 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

程笪 董事 任职 2020 年 3 2013 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

朱爱媚 监事 任职 2020 年 3 2013 年第一次 审议通过

月 13 日 临时股东大会

王杭杭 董事 离职 2020 年 3 2013 年第一次 审议通过

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