公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-016

证券代码：833763 证券简称：ST 原态 主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 13 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 2 月 21 日以书面形
式发出。
5.会议主持人：徐伟凑
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法、有效。

公告编号：2023-016

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第三届董事会董事长》议案
1.议案内容：

经与会董事商议，一致同意选举徐伟凑先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命张庆虎先生为公司总经理，任命季斌斌女士为公司董事会秘书，周晓丽女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-016

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
浙江原态农业股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。