公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-040

证券代码：833763 证券简称：原态农业 主办券商：财通证券
浙江原态农业股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 5 日以书面方式
发出
5.会议主持人：徐伟凑
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法、有效。

公告编号：2023-040

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-039）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、《浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》
浙江原态农业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。