公告日期：2024-05-13

公告编号：2024-015

证券代码：833763 证券简称：ST 原态 主办券商：财通证券

浙江原态农业股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 28 日以书面方式
发出
5.会议主持人：徐伟凑
6.会议列席人员：徐伟凑、蔡耀准、张庆虎、程笪、李满芬
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议形成的决议合法、有效。

公告编号：2024-015

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于提名董事候选人的议案》
1.议案内容：

提名王志鸿为公司董事

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，任命徐伟凑先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-015

三、 备查文件目录
（一）浙江原态农业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

浙江原态农业股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 13 日

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