公告日期：2022-04-25

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833764 斯达电气 2022 年 5 月 12 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦文德（杭州）律师事务所两位律师。
（七）会议地点

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作《2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作《2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

（四）审议《2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，董事会将公司 2022 年度经营目标、计划及预算报告情况予以汇报。
（五）审议《2021 年年度报告及其摘要》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号：2022-013）。
（六）审议《2021 年度利润分配预案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。
（七）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度利润分配相关事宜的议案》

为保证公司 2021 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2021 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
（八）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。
（九）审议《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。
（十）审议《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于委托理财的公告》（公告编号：2022-018）。
（十一）审议《关于修订公司股东大会制度的议案》

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。