公告日期：2022-04-25

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 公司的经营范围 一般项目： 第十二条 公司的经营范围 一般项目：
电子元器件零售；电子元器件批发；电 电力电子元器件制造；机械电气设备制力电子元器件销售；电子元器件与机电 造；电力电子元器件销售；电子元器件组件设备销售；电气机械设备销售；计 批发；电子元器件零售；电气设备销售；算机软硬件及辅助设备批发；计算机软 电子元器件与机电组件设备销售；智能硬件及辅助设备零售；通信设备销售； 输配电及控制设备销售；机械电气设备机械设备销售；化工产品销售（不含许 销售；电工仪器仪表销售；机械设备销可类化工产品）；五金产品批发；五金 售；配电开关控制设备销售；计算机软产品零售；建筑材料销售；电气设备修 硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及理；通用设备修理；专用设备修理；电 辅助设备零售；电力设施器材销售；集子、机械设备维护（不含特种设备）； 成电路芯片及产品销售；五金产品批计算机及办公设备维修；智能输配电及 发；五金产品零售；工业自动控制系统控制设备销售；配电开关控制设备销 装置销售；建筑材料销售； 电气设备售；技术服务、技术开发、技术咨询、 修理；计算机及办公设备维修；电子、
技术交流、技术转让、技术推广；专业 机械设备维护（不含特种设备）；普通设计服务；集成电路设计；普通机械设 机械设备安装服务，信息系统集成服备安装服务；工程管理服务；电机及其 务；专业设计服务；电力行业高效节能控制系统研发；电力设施器材销售；电 技术研发；配电开关控制设备研发；软工仪器仪表销售；电气设备销售；集成 件开发；技术服务、技术开发、技术咨电路芯片及产品销售。（除依法须经批 询、技术交流、技术转让、技术推广；准的项目外，凭营业执照依法自主开展 工程管理服务。（除依法须经批准的项经营活动）许可项目：建筑智能化工程 目外，凭营业执照依法自主开展经营活施工；建筑智能化系统设计；电气安装 动）许可项目：建筑智能化系统设计；服务。（依法须经批准的项目，经相关 电气安装服务。（依法须经批准的项目，部门批准后方可开展经营活动，具体经 经相关部门批准后方可开展经营活动，营项目以相关部门批准文件或许可证 具体经营项目以相关部门批准文件或
件为准） 许可证件为准）

第三十九条 股东大会是公司的权力机 第三十九条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：

(一)决定公司经营方针和投资计划； (一)选举和更换董事、股东代表监事，(二)选举和更换董事，决定有关董事的 决定有关董事、监事的报酬事项;

报酬事项； (二)审议批准董事会的报告；

(三)选举和更换由股东代表出任的监 (三)审议批准监事会的报告；

事，决定有关监事的报酬事项； (四)审议批准公司的年度财务预算方
(四)审议批准董事会的报告； 案、决算方案；

(五)审议批准监事会的报告； (五)审议批准公司的利润分配方案和
(六)审议批准公司的年度财务预算方 弥补亏损方案；

案、决算方案； (六)重大投资或抵押等担保事宜；

(七)审议批准公司的利润分配方案和 (七)重大收购事宜；

弥补亏损方案； (八)重大回购事宜；

(八)对公司增加或者减少注册资本作 (九)发行公司债券或其他证券及上市
出决议； 事宜；

(九)对发行公司债券作出决议； (十)增加或减少注册资本；

(十)对公司合并、分立、解散、清算或 (十一)合并、分立事宜；
者变更公司形式等事项作出决议； (十二)解散和清算事宜；

(十一)修改本章程； (十三)修改本章程；

(十二)审 议 批准本章程第四十条规定 (十四)审议批准本章程第四十条规定
的……
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