公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-039

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 9 日以邮件方式发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、财务总监、董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告

公告编号：2022-039

编号：2022-041）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-042）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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