公告日期：2023-04-25

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

总经理沈树玉先生就公司 2022 年经营工作情况作出报告。具体内容详见《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长兼总经理沈树玉先生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。具体内容详见《2022 年度
董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2022 年度财务决算报告。具体内容详见《公司 2022 年
度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告。具体内容
详见《公司 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度权益分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2022 年度利润分

配相关事宜的议案》
1.议案内容：

为保证公司 2022 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2022 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：

1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设……
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