公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-012

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届
董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举刘寒雪为第三届董事会董事的议案》，尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

任命刘寒雪先生为公司董事，任职期限与第三届董事届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

鉴于原董事郭佩玲女士、原董事罗强先生辞职，为完善公司治理结构，保障公司股东的合法权益，公司补选一名董事。
（三）新任董监高人员履历

刘寒雪先生 1989 年 1 月至 1993 年 12 月年杭州市工业经营总公司职员；1994 年 1
年至 1998 年 12 月，任杭州图灵广告公司总经理；1999 年 1 月至 2014 年 10 月任浙江
斯达电气设备有限公司董事长、总经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等

公告编号：2023-012

规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事为完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 25 日

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