公告日期：2023-05-19

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数46,230,467 股，占公司有表决权股份总数的 88.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事沈肖冬、沈腾因其他工作安排缺席；
2.公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事凌玲因其他工作安排缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况。具体内容详见《2022 年度
董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2022 年监事会工作情况。具体内容详见《2022年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2022 年度财务决算报告。具体内容详见《公司 2022 年
度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告。具体内容详见《公司 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2022 年度权益分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,230,467 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。……
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