
公告日期:2023-05-26
公告编号:2023-024
证券代码:833764 证券简称:斯达电气 主办券商:平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人:罗强
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举罗强为监事会主席的议案》
1.议案内容:
罗强先生个人履历:
1999 年 5 月至 2015 年 4 月,任浙江斯达电气设备股份有限公司(前身为浙
江斯达电气设备有限公司)经理;2015 年 4 月至 2023 年 4 月 20 日,任浙江斯
公告编号:2023-024
达电气设备股份有限公司(前身为浙江斯达电气设备有限公司)董事。
经公司第三届监事会第八次会议及 2022 年度股东大会审议通过,选举罗强先生为公司第三届监事会监事。现请各位监事审议,选举罗强先生为本届监事会主席。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
罗强先生本人回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
浙江斯达电气设备股份有限公司
监事会
2023 年 5 月 26 日
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