公告日期：2024-04-22

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 19 日

2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公
司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以书面方式
发出
5. 会议主持人：监事会主席
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度经营目标、计划及财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人汇报 2024 年度经营目标、计划及财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-012）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年度权益分配预案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2024 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于预计公……
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