公告日期：2024-04-22

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日 13：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 833764 斯达电气 2024 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所两位律师。
（七） 会议地点

杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

具体内容详见《2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《2023 年度财务决算报告》

具体内容详见《2023 年度财务决算报告》。
（三）审议《2024 年度经营目标、计划及财务预算报告》

（四）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-012）。
（五）审议《2023 年度权益分配预案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023 年度利润分配相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年利润分配相关事宜的顺利进行，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司 2023 年利润分配相关的一切事宜。包括但不限于：
1)起草、修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次利润分配相关的一切协议和文件；

2)在中国证券登记结算有限公司办理证券权益分派的相关的手续；

3)办理与本次利润分配相关的其他事宜。

本次授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。
（七）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计机构的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司
拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）。
（八）审议《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-005）。（九）审议《关于公司 2024 年度利用闲置自有资金投资理财的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司2024……
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