公告日期：2024-05-14

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 05 月 13 日

2.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司
会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股
份总数 52,113,510 股，占公司有表决权股份总数的 99.91%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，列席 5 人，董事刘寒雪因出差缺席。
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人。
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事长沈树玉代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（二） 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

财务总监汇报公司 2023 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（三） 审议通过《2024 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1.议案内容：

财务总监汇报 2024 年度经营目标、计划及财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（四） 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（五） 审议通过《2023 年度权益分配预案》

1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,113,510 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
（六） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2023
年度利润分配相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证公司 2023 年利……
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