公告日期：2024-05-17

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5013B 会
议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 13 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事、董事会秘书
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

同意继续选举沈树玉先生为本公司董事长，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任沈树玉为公司总经理的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任沈树玉先生为本公司总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

（三） 审议通过《关于聘任张霞为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任张霞先生为本公司副总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任高承志为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任高承志先生为本公司副总经理，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任张宝乐为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任张宝乐先生为本公司财务负责人，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任翁悦佳女士为董事会秘书的议案》
1.议案内容：

同意继续聘任翁悦佳女士为本公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。具体内容详见《公司董事长、监事会主席、高管换届公告》（公告编号：2024-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
一、 浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议二、 相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 17 日

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