公告日期：2024-05-20

公告编号：2024-021

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事及高管换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年5 月 17 日审议并通过：

选举沈树玉先生为公司董事长，任职期限同第四届董事会，自 2024 年 5 月 17 日起
生效。上述选举人员持有公司股份 26,503,075 股，占公司股本的 50.81%，不是失信联合惩戒对象。

任命沈树玉先生为公司总经理，任职期限同第四届董事会，自 2024 年 5 月 17 日起
生效。上述任命人员持有公司股份 26,503,075 股，占公司股本的 50.81%，不是失信联合惩戒对象。

任命张霞先生为公司分管副总经理，任职期限同第四届董事会，自 2024 年 5 月 17
日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,619,094 股，占公司股本的 3.10%，不是失信联合惩戒对象。

任命高承志先生为公司分管副总经理，任职期限同第四届董事会，自 2024 年 5 月
17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,356,137 股，占公司股本的 2.60%，不是失信联合惩戒对象。

任命张宝乐先生为公司财务负责人，任职期限同第四届董事会，自 2024 年 5 月 17
日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命翁悦佳女士为公司董事会秘书，任职期限同第四届董事会，自 2024 年 5 月 17

公告编号：2024-021

日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年5 月 17 日审议并通过：

选举罗强先生为公司监事会主席，任职期限同第四届监事会，自 2024 年 5 月 17
日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,607,019 股，占公司股本的 6.91%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

（一）浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

（二）浙江斯达电气设备股份有限公司第四届监事会第一次会议决议

浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 20 日

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