公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-024

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 08 月 23 日

2.会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公司
会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方式
发出
5.会议主持人：董事长
6.会议列席人员：监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》 的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

公告编号：2024-024

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事刘寒雪因出差以通讯方式参与表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。