公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-025

证券代码：833764 证券简称：斯达电气 主办券商：平安证券
浙江斯达电气设备股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 08 月 23 日

2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5 楼公
司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 12 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：楼湘萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2024-025

监事罗强因出差缺席，委托监事楼湘萍代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 26 日

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