公告日期：2021-11-19

公告编号：2021-021

证券代码：833765 证券简称：爱扑网络 主办券商：国金证券
上海爱扑网络科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 8 日，邮件
5.会议主持人：沈宏庭先生
6.会议列席人员：监事和部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事邓可因工作原因以通讯方式参与表决。

公告编号：2021-021

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于任命潘妍为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

原董事会秘书邓可先生因个人原因，于 2021 年 11 月 8 日向董事
会书面提交了董事会秘书辞职申请，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命潘妍女士担任公司董事会秘书，任职期限自 2021年 11 月 18 日起至第三届董事会届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海爱扑网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
上海爱扑网络科技股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 19 日

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